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Grundlagen bankaufsichtsrechtlicher und externer Anforderungen an die Bilanz (online)
Die bankaufsichtlichen Anforderungen sind Teil einer risikoorientierten Aufsicht, die in Abhängigkeit von den individuellen Risikopositionen in der Bilanz eine möglichst risikogerechte Darstellung sicherstellen soll. Auch die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Prüfungsstelle trägt diesem Risikoprinzip Rechnung.
ID Termin Dauer Ort Referentinnen und Referenten Preis 41.500 2501 02. - 03.07.2025 2 Tage online Monika Geiger
Reimund Langesberg860,00 € - 41.5031 Tag
Praxisdialog COREP-Meldewesen - insbesondere Neuheiten durch die CRR III
In diesem Praxisdialog erhalten Sie aktuelle Informationen zu den relevanten Entwicklungen im Hinblick auf das COREP-Meldewesen.
ID Termin Dauer Ort 41.503 2501 26.05.2025 1 Tag Dortmund - 41.5052 Tage
Gesetzliche Grundlagen des Solvabilitätsregimes (online)
Kreditinstitute verfügen über ein angemessenes Eigenkapital, wenn sie täglich zum Geschäftsschluss die Eigenkapitalanforderungen für Adressrisiken, für das operationelle Risiko und für die Marktrisiken erfüllen. In diesem Seminar werden die gesetzlichen Grundlagen des Solvabilitätsregimes auf Basis der aktuellen regulatorischen Vorgaben vermittelt.
ID Termin Dauer Ort 41.505 2501 16. - 17.06.2025 2 Tage Hannover - 41.5102 Tage: Mehrere Online-Sessions verteilt über die Tage
Gesetzliche Grundlagen der Groß- und Millionenkreditmeldungen (online)
Die Vorschriften der Capital Requirements Regulation in der jeweils aktuellen Fassung und des KWGs für Groß- und Millionenkredite sind äußerst komplex. Danach haben Sparkassen der Bundesbank vierteljährlich Groß- und Millionenkredite anzuzeigen. Beschäftigen Sie sich in diesem Seminar daher mit den gesetzlichen Grundlagen sowie Anzeige- und Meldevorschriften.
ID Termin Dauer Ort Referentinnen und Referenten Preis 41.510 2502 25. - 26.02.2025 2 Tage online Monika Geiger 860,00 € 41.510 2501 29. - 30.10.2025 2 Tage online Monika Geiger 860,00 € - 41.5122 Tage
Gruppen verbundener Kunden nach Art. 4 (1)(39) CRR sowie Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 2 KWG
Wie sind Kreditnehmer zu einer Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nr. 39 CRR (Capital Requirements Regulation) bzw. zu einer Kreditnehmereinheit nach § 19 Absatz 2 KWG zusammenzufassen? Wie sind die aktuellen aufsichtsrechtlichen Vorschriften in der Praxis anzuwenden, insbesondere der erst kürzlich veröffentlichte RTS zu den Gruppen verbundener Kunden? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie in diesem Seminar mit dem Schwerpunkt auf der Bildung von Gruppen verbundener Kunden.
ID Termin Dauer Ort Preis 41.512 2501 22. - 23.05.2025 2 Tage Dortmund 685,00 € 41.512 2502 06. - 07.11.2025 2 Tage Dortmund 685,00 € - 41.5162 Tage
Gesetzliche Grundlagen der Liquiditätsmeldungen LCR, NSFR und AMM (online)
Die Liquiditätskennzahlen LCR, NSFR und AMM sollen eine ausreichende dispositive Liquidität und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit eines Kreditinstitutes gewährleisten. Die Berechnung ist komplex und die Meldungen sind anspruchsvoll. In diesem Seminar erfahren Sie mehr zu den rechtlichen Grundlagen und zu den jeweiligen Liquiditätsmeldungen.
ID Termin Dauer Ort Referentinnen und Referenten Preis 41.516 2501 14. - 15.05.2025 2 Tage online Monika Geiger 860,00 € - 41.51909:00 - 15:00 Uhr
Die Entwürfe zu CRR III und CRD VI (online)
Am 27.10.2021 veröffentlichte die EU Kommission einen Vorschlag zur Finalisierung von Basel III, gerne auch als Basel IV bezeichnet. Die CRR III soll verbindlich zum 01.01.2025 erstmals zur Anwendung kommen und verschärft insbesondere die Eigenkapitalanforderung für das Kreditrisiko. Um die Auswirkung auf den Kapitalbedarf besser einschätzen zu können, ist es wichtig, sich frühzeitig mit dieser Gesetzesänderung zu befassen.
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Bankenstatistische Meldungen - Gesetzliche Grundlagen
Die Deutsche Bundesbank führt bei Kreditinstituten für unterschiedliche Bereiche bilanzstatistische Erhebungen durch. Die rechtlichen Grundlagen hierzu lernen Sie in diesem Seminar kennen. Machen Sie sich mit den Anforderungen an die monatliche Bilanzstatistik, die Mindestreservemeldung, die vierteljährliche Kreditnehmerstatistik sowie weiteren Statistiken (einschließlich einer Einführung in AnaCredit) vertraut.
ID Termin Dauer Ort 41.520 2501 10. - 11.12.2025 2 Tage Hannover - 41.5401 Tag
Grundlagen FINREP-Meldungen
Im Rahmen der Einführung eines europaweit harmonisierten Meldewesens für Finanzinformationen (FINREP) sind Sparkassen verpflichtet, entsprechende Meldungen an die Bundesbank vorzunehmen. In diesem Seminar lernen Sie die grundlegenden aufsichtlichen Anforderungen sowie Vorgaben für die zu den Stichtagen aufzubereitenden Meldungen kennen.
ID Termin Dauer Ort Referentinnen und Referenten Preis 41.540 2501 03.11.2025 1 Tag Dortmund Jeannette Schulte 400,00 € - 41.5450,5 Tage
Praxisdialog Aktuelles zum FINREP-Meldewesen und zur Asset Encumbrance Meldung
Mit dem Financial Reporting (FINREP) hat die europäische Bankenaufsicht ein Verfahren festgelegt, mit dem die Berichterstattung der Finanzdaten für Finanz- und Kreditinstitute europaweit mittlerweile einheitlich erfolgt. Die Neuerungen in den FINREP-Meldebogen und aktuelle Erkenntnisse werden im Rahmen dieses Praxisdialoges behandelt.
ID Termin Dauer Ort 41.545 2501 02.06.2025 0,5 Tage online - 41.5501 Tag mehrere Online-Sessions verteilt über den Tag
Grundlagen Asset Encumbrance - Meldungserstellung über belastete Vermögenswerte (online) (S585)
Die Capital Requirements Regulation (CRR) fordert von Kreditinstituten die quartalsweise Meldung und Offenlegung der Belastung von Vermögenswerten, der sogenannten „Asset Encumbrance“. Sie möchten sich zu den Asset Encumbrance-Regelungen und den Anforderungen an das Meldewesen im Umfeld der Finanz Informatik grundlegendes Know-how aneignen? In diesem Seminar wird dies vermittelt.ID Termin Dauer Ort Referentinnen und Referenten Preis 41.550 2501 20.05.2025 1 Tag online Jens Binnewies 450,00 € - 41.5551 Tag
Meldungserstellung zur Additionally Monitoring Metrics (AMM) (S586)
Die zusätzlichen Parameter für die Liquiditätsüberwachung - Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM) - ergänzen die bestehenden regulatorischen Liquiditätskennzahlen Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und strukturelle Liquiditätsquote (NSFR). Die insgesamt sechs Meldeformulare ermöglichen dabei einen Überblick über das Liquiditätsrisikoprofil, die Konzentrationen in der Refinanzierung und die Refinanzierungskonditionen der Institute. In diesem Seminar erhalten Sie nähere Informationen zur Meldeerstellung, zur Befüllung der Meldebögen sowie zu Datenquellen und Verarbeitungsprozessen der Finanz Informatik.
- 41.5212 Stunden
GroMiKV - für Experten (online)