Geldwäschebeauftragte, stellvertretende Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

• Sie haben weiterführende Kenntnisse zur Syntax von Siron®AML.
• Sie sind in der Lage, komplexe Prüfszenarien zu definieren.

Siron®AML

• Mit der Siron-Syntax arbeiten
• Logische Funktionen
• Eingebettete Funktionen nutzen
• Monatsbetrachtung in der Konto-Statistik
• Freidefinierbare Statistik-Vergleichsobjekte
• Arbeiten mit Referenzlisten
• Indiz-Basis Nicht-monetäre Ereignisse
• Reduzierung von Wiederholungstreffern
• Komplexe Prüfszenarien aufbauen

Mitarbeiter/-in der msg Rethink Compliance GmbH

Grundkenntnisse von Siron®AML aus der Siron®AML Schulung S820 „Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML – Einführung“ oder entsprechende Praxiserfahrung sind erforderlich.

Das Seminar besteht aus einem Haupttermin (2 x 4,0 Stunden) und einer Fragerunde/Qualitätssicherung (2,0 Stunden) an einem weiteren Tag (s. Programm/Inhalt). Die Einbuchung in den 2. Termin erfolgt automatisch und wird Ihnen bei der Buchung nicht angezeigt.

Im Webinar werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von der Referentin / dem Referenten präsentiert. Sie können die gezeigten Funktionen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtsystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich. Soll das Echtsystem genutzt werden, wird ein zweiter Bildschirm oder ein zweites Gerät (z.B. iPad) benötigt.