Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäsche- und WpHG-Compliance, insbesondere Compliance-Beauftragte, 
Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Revision und Recht, die sich mit regulatorischen Anforderungen und deren praktischer Umsetzung befassen

• Sie haben einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Geldwäsche- und WpHG-Compliance.
• Sie kennen Tipps im Umgang mit der SIZ Compliance-Suite.
• Sie profitieren vom Austausch und der Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen mit dem gleichen Aufgabengebiet.

ab 09:00 Uhr 
Come-together und Begrüßungskaffee

09:30 Uhr – 10:00 Uhr
Begrüßung/Eröffnung

10:00 Uhr – 11:00 Uhr
OSPlus-Embargo- Anwendung: how-to in Bezug auf Sanktionen

11:00 Uhr – 11:30 Uhr
Kaffeepause

11:30 Uhr – 12:30 Uhr
Wenn Theorie auf Tat trifft: dolose Handlungen im Fokus

12:30 Uhr – 13:30 Uhr
Mittagspause

13:30 Uhr – 14:45 Uhr
Geldwäsche: Tipps zum Umgang mit der SIZ Compliance-Suite 

14:45 Uhr – 15:00 Uhr
Kaffeepause

15:00 Uhr – 16:00 Uhr 
WpHG: Tipps zum Umgang mit der SIZ Compliance-Suite 

16:00 Uhr – 17:00 Uhr
Roundtable "offene Diskussion" Geldwäsche und WpHG, Ausblick und Verabschiedung

• Michael Henle
• Sascha Schmidt

Sie haben die Möglichkeit im Vorfeld Fragen aus Ihrer Praxis einzureichen. Bitte mailen Sie diese bis spätestens 19.12.2025 an: Sascha.Schmidt@siz.de.