Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter/-innen und Mitarbeiter/-innen aus der Internen Revision

• Sie verfügen über Grundkenntnisse der Siron®AML Parametererfassung und Analyse.
• Sie können über Kunden-Kategorien und Indizien eine Prüfstrategie aufbauen. 
• Sie sind vertraut mit der Risikobewertung der Kunden, mit den Analysefunktionen und den Reportingmöglichkeiten sowie mit der Bearbeitung und Weiterverarbeitung von PEP-Treffen aus Siron®KYC.

Siron®AML Parametererfassung

• Überblick über die Programmkomponenten
• Datenversorgung
• Kunden-Kategorien
• Verdachts-Indizien
• Watchlist-Länder
• Kunden-Überwachungen
• Kunden-Ausschlüsse
• Benutzerverwaltung
• Vier-Augen-Prinzip

Siron®AML Analyse

• Analysen je Scoringlauf
• Auffälligkeiten bearbeiten
• Transaktionsanalyse
• Statistikanalyse
• Analysen Scoring-übergreifend
• Kundensuche

Siron®Profile

• Risikoorientierte Prüfstrategie
• Kundenrisiko-Ermittlung
• Risikovererbung
• Risikodarstellung und –auswertung

Siron®KYC

• Personentreffer bearbeiten
• Institutsindividuelle Watchlist-Einträge
• PEP-Status in Siron®AML

• Mirko Janyga
• Jakob Wichmann

Sofern die Veranstaltung online stattfindet, werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von der Referentin/dem Referenten präsentiert. Die Teilnehmer/-innen können die gezeigten Funktionen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtsystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich. Soll das Echtsystem genutzt werden, wird ein zweiter Bildschirm oder ein zweites Gerät (z.B. iPad) benötigt.

Für Neueinsteiger/-innen in die SironAML-Anwendung empfehlen wir den Ausführungen und der Präsentation der Referentin / des Referenten zu folgen.